KYC Hub

KYC Hub est une plateforme d'automatisation de la conformité de bout en bout qui offre une solution complète pour gérer les risques de criminalité financière. Avec son approche modulaire intégrée, le logiciel offre des capacités d'intégration, de surveillance et de détection dynamique des risques. Il rationalise les processus de conformité, réduit les coûts et améliore l'efficacité.

Fonctionnalités clés :

1. OpsFlow : une plateforme configurable sans code qui permet l'orchestration des flux d'identité, de conformité et de décision pour tout cas d'utilisation.

2. Portail de vérification globale : des éléments de base pour vérifier, comprendre et surveiller les clients tout au long de leur cycle de vie.

3. FinCAI Knowledge Graph : un graphe de connaissances mondial des entités à haut risque avec des mises à jour continues et une détection avancée des risques.

Cas d'utilisation :

1. Vérification globale des clients : vérifiez rapidement les clients du monde entier à l'aide de diverses méthodes pour une intégration sans douleur.

2. Automatisation dynamique du flux de travail : personnalisez et adaptez le processus d'intégration avec des modèles prédéfinis, des questionnaires personnalisés, une rationalisation assistée par l'IA tout en maintenant une surveillance centralisée pour une gestion efficace de la criminalité financière.

3. Détection des risques : obtenez des informations sur les risques sur mesure en unifiant les données statiques, comportementales et de profil provenant de plusieurs sources pour améliorer la prise de décision et atténuer les menaces.

Conclusion :

La solution de conformité tout-en-un de KYC Hub offre des fonctionnalités puissantes telles que des capacités de vérification des clients à l'échelle mondiale via diverses méthodes comme la vérification des documents ou le filtrage des médias préjudiciables. Son automatisation dynamique du flux de travail permet aux organisations de personnaliser leur processus d'intégration tout en assurant le respect de la réglementation. Grâce à des capacités avancées de détection des risques alimentées par un graphe de connaissances mondial des entités à haut risque, KYC Hub aide les entreprises à prendre des décisions éclairées dans la gestion efficace des risques de criminalité financière.