The KYB

Transforme la verificación empresarial con las soluciones integrales de The KYB, que le permiten verificar empresas e identificar a los propietarios beneficiarios finales (UBO) sin esfuerzo. Nuestra innovadora plataforma KYB agiliza el proceso de verificación, lo que garantiza la precisión y el cumplimiento.

Características principales:

• Recopilación de información empresarial: Diseñe formularios de incorporación personalizables para recopilar información empresarial, lo que garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento.
• Verificación empresarial: Valide la información de la empresa con fuentes de datos oficiales en más de 250 países, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones globales AML.
• Evaluación de riesgos: Configure conjuntos de reglas de calificación de riesgos para automatizar la toma de decisiones, aprovechando las categorías preexistentes o creando reglas personalizadas.

Casos de uso:

• Incorporación empresarial: Verifique la información empresarial durante la incorporación, lo que agiliza el proceso y previene el fraude.
• Auditorías de cumplimiento: Cumpla con los requisitos de KYC/AML, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones y mantiene una fuente única de información verídica para los registros comerciales.
• Cumplimiento comercial transfronterizo: Verifique las empresas involucradas en el comercio transfronterizo, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones internacionales.

Conclusión:

Las innovadoras soluciones de The KYB revolucionan la verificación empresarial, lo que reduce el tiempo y los costos al tiempo que mejora la precisión y el cumplimiento. Sus características integrales y su amplia gama de casos de uso la convierten en la opción ideal para las empresas que buscan una plataforma de verificación confiable y eficiente.