The KYB

Преобразуйте бизнес-проверку с помощью комплексных решений KYB, которые позволят вам легко проверять предприятия и выявлять конечных бенефициарных владельцев (UBO). Наша инновационная платформа KYB оптимизирует процесс проверки, обеспечивая точность и соответствие требованиям.

Ключевые особенности:

• Сбор бизнес-информации: разработка настраиваемых форм для сбора бизнес-информации, обеспечивающая безопасность данных и соответствие требованиям.
• Проверка бизнеса: проверка информации о компании по официальным источникам в более чем 250 странах, обеспечивающая соответствие глобальным нормам AML.
• Оценка рисков: настройка наборов правил оценки рисков для автоматизации принятия решений с использованием существующих категорий или создания собственных правил.

Варианты применения:

• Регистрация бизнеса: проверка бизнес-информации во время регистрации, что упрощает процесс и предотвращает мошенничество.
• Проверки соответствия требованиям: выполнение требований KYC/AML, обеспечение соответствия нормам и поддержание единого источника достоверной информации для бизнес-записей.
• Соответствие требованиям трансграничной торговли: проверка предприятий, участвующих в трансграничной торговле, что обеспечивает соответствие международным нормам.

Заключение:

Инновационные решения KYB революционизируют проверку предприятий, сокращая время и затраты при повышении точности и соблюдении требований. Благодаря своим комплексным функциям и широкому спектру вариантов применения оно является идеальным выбором для предприятий, ищущих надежную и эффективную платформу для проверки.