The KYB

Transformez la vérification des entreprises grâce aux solutions complètes de The KYB, pour vérifier facilement les entreprises et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO). Notre plateforme de KYB innovante rationalise le processus de vérification, garantissant ainsi la précision et la conformité.

Fonctionnalités clés :

• Collecte d'informations sur les entreprises : concevez des formulaires d'intégration personnalisables pour recueillir des informations sur les entreprises, en garantissant la sécurité et la conformité des données.
• Vérification des entreprises : validez les informations des entreprises par rapport aux sources de données officielles de plus de 250 pays, garantissant ainsi la conformité aux réglementations mondiales de LBC.
• Évaluation des risques : configurez des ensembles de règles de notation des risques pour automatiser la prise de décision, en tirant parti de catégories préexistantes ou en créant des règles personnalisées.

Cas d'utilisation :

• Intégration des entreprises : vérifiez les informations sur les entreprises lors de l'intégration, en rationalisant le processus et en prévenant la fraude.
• Audits de conformité : répondez aux exigences KYC/LBC, en garantissant la conformité aux réglementations et en conservant une source unique de vérité pour les dossiers commerciaux.
• Conformité au commerce transfrontalier : vérifiez les entreprises impliquées dans le commerce transfrontalier, en garantissant la conformité aux réglementations internationales.

Conclusion :

Les solutions innovantes de The KYB révolutionnent la vérification des entreprises, réduisant le temps et les coûts tout en améliorant la précision et la conformité. Ses fonctionnalités complètes et sa large gamme de cas d'utilisation en font le choix idéal pour les entreprises qui recherchent une plateforme de vérification fiable et efficace.