MinervaAI

Minerva es un software impulsado por IA que ayuda a los equipos de cumplimiento de las principales instituciones financieras a identificar y gestionar proactivamente el riesgo de los delitos financieros. Al utilizar el aprendizaje profundo, Minerva comprende los perfiles de los clientes y su contexto operativo, proporcionando información procesable con menos falsos positivos. El software ofrece clasificaciones de riesgo configurables basadas en las directrices del GAFI y las mejores prácticas de la industria, lo que permite a las organizaciones adaptar las evaluaciones de riesgo a sus niveles de tolerancia únicos. Además, Minerva permite a los investigadores visualizar rápidamente las redes y relaciones relevantes para un análisis en profundidad mientras genera informes listos para el regulador de forma automática.

Características principales:

1. Perfiles enriquecidos con contexto: Minerva utiliza el aprendizaje profundo para comprender los detalles del cliente y su contexto operativo más amplio en cuestión de segundos. Esta función ayuda a los equipos de cumplimiento a tomar decisiones de riesgo informadas al brindar información procesable y minimizar al mismo tiempo los falsos positivos.

2. Calificación de riesgo configurable: Las organizaciones tienen diferentes apetitos por el riesgo, por lo que Minerva proporciona un modelo altamente configurable basado en las directrices del GAFI y las mejores prácticas de la industria. Esto permite a las empresas reflejar de forma consistente su tolerancia de riesgo única al asignar calificaciones de riesgo.

3. Evaluación de riesgo holística: Con el enfoque holístico de Minerva, los equipos de cumplimiento pueden obtener una comprensión integral de las redes y relaciones de los clientes de forma rápida y visual. Esta función facilita investigaciones exhaustivas sobre las conexiones, lo que permite a las organizaciones abordar los riesgos de raíz.

Casos de uso:

- Industria de servicios financieros: Minerva ayuda a las instituciones financieras a optimizar las operaciones al abordar las ineficiencias operativas que dejan los sistemas heredados. Permite a los equipos de cumplimiento mantenerse a la vanguardia del dinero ilícito a través de medidas proactivas contra el lavado de dinero.

- Equipos de cumplimiento: Independientemente de la industria en la que operen, los equipos de cumplimiento pueden aprovechar las capacidades de Minerva para mejorar sus esfuerzos contra el lavado de dinero de manera efectiva. Las funciones avanzadas del software les permiten identificar los riesgos potenciales de manera más eficiente al tiempo que reducen los falsos positivos.

Conclusión:

Minerva es una poderosa herramienta de IA diseñada específicamente para la evaluación proactiva de riesgos de lavado de dinero (ALD) en el sector financiero, pero aplicable también en industrias donde las regulaciones ALD son de crucial importancia. Sus perfiles enriquecidos con contexto, su sistema de calificación de riesgo configurable y sus capacidades de evaluación de riesgo holística brindan a los equipos de cumplimiento las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia de los delitos financieros. Al aprovechar la tecnología de aprendizaje profundo de Minerva, las organizaciones pueden tomar decisiones de riesgo más informadas al tiempo que minimizan los falsos positivos. Con su capacidad para generar informes listos para el regulador de forma automática, Minerva ahorra tiempo a los investigadores y les permite centrarse en el análisis en lugar de en la tediosa recopilación de documentos. Manténgase un paso por delante del dinero ilícito con la plataforma ALD proactiva de Minerva.