MinervaAI

Minerva est un logiciel alimenté par l'IA qui aide les équipes de conformité au sein des principales institutions financières à identifier et à gérer de manière proactive le risque de délinquance financière. En utilisant l'apprentissage profond, Minerva comprend les profils des clients et leur contexte opérationnel, fournissant des informations exploitables avec moins de faux positifs. Le logiciel propose des notations de risque configurables basées sur les orientations du GAFI et les meilleures pratiques du secteur, permettant aux organisations d'adapter les évaluations des risques à leurs niveaux de tolérance uniques. De plus, Minerva permet aux enquêteurs de visualiser rapidement les réseaux et les relations pertinents pour une analyse approfondie tout en générant automatiquement des rapports prêts pour les régulateurs.

Fonctionnalités clés :

1. Profils riches en contexte : Minerva utilise l'apprentissage profond pour comprendre les détails des clients et leur contexte opérationnel plus large en quelques secondes. Cette fonctionnalité aide les équipes de conformité à prendre des décisions de risque éclairées en fournissant des informations exploitables tout en minimisant les faux positifs.

2. Notation des risques configurable : les organisations ont des appétences différentes pour le risque, c'est pourquoi Minerva fournit un modèle hautement configurable basé sur les orientations du GAFI et les meilleures pratiques du secteur. Cela permet aux entreprises de refléter systématiquement leur tolérance au risque unique lors de l'attribution des notations de risque.

3. Évaluation holistique des risques : grâce à l'approche holistique de Minerva, les équipes de conformité peuvent acquérir une compréhension complète des réseaux et des relations des clients rapidement et visuellement. Cette fonctionnalité facilite les enquêtes approfondies sur les connexions, permettant aux organisations de gérer les risques à leur origine.

Cas d'utilisation :

- Secteur des services financiers : Minerva aide les institutions financières à rationaliser leurs opérations en éliminant les inefficacités opérationnelles laissées par les anciens systèmes. Il permet aux équipes de conformité de garder une longueur d'avance sur l'argent sale grâce à des mesures LBC proactives.

- Équipes de conformité : quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent, les équipes de conformité peuvent tirer parti des capacités de Minerva pour améliorer efficacement leurs efforts de LBC. Les fonctionnalités avancées du logiciel leur permettent d'identifier les risques potentiels plus efficacement tout en réduisant les faux positifs.

Conclusion :

Minerva est un puissant outil d'IA conçu spécifiquement pour l'évaluation proactive du risque de blanchiment d'argent (LBC) dans le secteur financier, mais applicable également dans les secteurs où les réglementations LBC sont d'une importance cruciale. Ses profils riches en contexte, son système de notation des risques configurable et ses capacités d'évaluation holistique des risques fournissent aux équipes de conformité les outils nécessaires pour garder une longueur d'avance sur la délinquance financière. En tirant parti de la technologie d'apprentissage profond de Minerva, les organisations peuvent prendre des décisions de risque plus éclairées tout en minimisant les faux positifs. Grâce à sa capacité à générer automatiquement des rapports prêts pour les régulateurs, Minerva fait gagner du temps aux enquêteurs et leur permet de se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la collecte fastidieuse de documents. Gardez une longueur d'avance sur l'argent sale avec la plateforme LBC proactive de Minerva.