MinervaAI

Minerva — это программное обеспечение с поддержкой ИИ, помогающее командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям в ведущих финансовых учреждениях активно выявлять и управлять риском финансовых преступлений. Используя методы глубокого обучения, Minerva анализирует профили клиентов и их операционный контекст, предоставляя практические рекомендации и уменьшая количество ложных срабатываний. Программное обеспечение предлагает настраиваемые рейтинги риска в соответствии с руководствами FATF и передовыми практиками в отрасли, что позволяет организациям адаптировать оценку рисков в соответствии со своим уровнем допустимого риска. Кроме того, Minerva позволяет следователям быстро визуализировать соответствующие сети и взаимосвязи для углубленного анализа, одновременно автоматически генерируя отчеты, готовые для представления регулирующим органам.

Основные характеристики:

1. Профили с подробным контекстом: Minerva использует методы глубокого обучения, чтобы за считанные секунды анализировать данные о клиентах и их более широкий операционный контекст. Эта функция помогает командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям принимать обоснованные решения о рисках, предоставляя практические рекомендации и сводя к минимуму количество ложных срабатываний.

2. Настраиваемый рейтинг риска: У организаций разные уровни допустимого риска, поэтому Minerva предоставляет настраиваемую модель, основанную на руководствах FATF и передовых практиках в отрасли. Это позволяет предприятиям последовательно учитывать свой уникальный уровень допустимого риска при назначении рейтингов риска.

3. Комплексная оценка риска: Благодаря комплексному подходу Minerva команды по обеспечению соответствия нормативным требованиям могут быстро и наглядно получить всестороннее представление о сетях и взаимосвязях клиентов. Эта функция облегчает тщательное расследование связей, позволяя организациям устранять риски в их основе.

Варианты использования:

- Сфера финансовых услуг: Minerva помогает финансовым учреждениям оптимизировать операции, устраняя недостатки в работе, оставшиеся от устаревших систем. Она позволяет командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям опережать недобросовестные действия с помощью превентивных мер по борьбе с отмыванием денег.

- Команды по обеспечению соответствия нормативным требованиям: Независимо от отрасли, в которой они работают, команды по обеспечению соответствия нормативным требованиям могут использовать возможности Minerva для эффективного усиления своей борьбы с отмыванием денег. Расширенные функции программного обеспечения позволяют им более эффективно выявлять потенциальные риски, одновременно уменьшая количество ложных срабатываний.

Заключение:

Minerva — это мощный инструмент на основе ИИ, разработанный специально для опережающей оценки рисков отмывания денег (AML) в финансовом секторе, но применимый и в других отраслях, где крайне важны нормативные требования по борьбе с отмыванием денег. Ее профили с подробным контекстом, настраиваемая система рейтингов риска и возможности комплексной оценки риска предоставляют командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям необходимые инструменты для опережения финансовых преступлений. Используя технологию глубокого обучения Minerva, организации могут принимать более обоснованные решения о рисках, сводя к минимуму количество ложных срабатываний. Благодаря возможности автоматического создания отчетов, готовых для представления регулирующим органам, Minerva экономит время следователей и позволяет им сосредоточиться на анализе, а не на утомительном сборе документов. Будьте на шаг впереди недобросовестных действий с помощью опережающей платформы Minerva по борьбе с отмыванием денег.