MinervaAI

Minerva 是一款由 AI 驅動的軟體，可協助領先金融機構的合規團隊主動識別和管理金融犯罪風險。藉由深度學習，Minerva 能夠了解客戶個人資料及營運背景，提供可行的洞察，且誤報較少。該軟體提供基於 FATF 指南和行業最佳實務的可設定風險評分，允許組織根據其獨特的容忍程度調整風險評估。此外，Minerva 使調查人員能夠快速視覺化相關網路和關係，以進行深入分析，同時自動生成監管機構可用的報告。

主要功能：

1. 豐富的背景資料：Minerva 利用深度學習在數秒內了解客戶詳細資料及其更廣泛的營運背景。此功能可協助合規團隊提出明智的風險決策，提供可行的洞察，同時將誤報降至最低。

2. 可設定風險評分：各組織對於風險的承受程度不同，因此 Minerva 提供一個高度可設定的模型，該模型基於 FATF 指南和行業最佳實務。這允許企業在分配風險評分時始終如一地反映其獨特的風險承受程度。

3. 全面的風險評估：藉由 Minerva 的全面性方法，合規團隊可以快速且直觀地全面了解客戶的網路和關係。此功能有助於對關聯進行徹底調查，使組織能夠從根本上解決風險。

使用案例：

- 金融服務業：Minerva 協助金融機構簡化營運，解決舊有系統遺留的營運低效問題。它使合規團隊能夠藉由主動的 AML 措施，搶先防範不法資金。

- 合規團隊：無論所處行業為何，合規團隊都可以利用 Minerva 的功能來有效提升其 AML 工作。該軟體的進階功能使他們能夠更有效地識別潛在風險，同時減少誤報。

結論：

Minerva 是一款強大的 AI 工具，專為金融部門的積極反洗錢 (AML) 風險評估而設計，但也可適用於 AML 法規至關重要的其他產業。它豐富的背景資料、可設定的風險評分系統和全面的風險評估功能為合規團隊提供了必要的工具，以防範金融犯罪。藉由利用 Minerva 的深度學習技術，各組織可以做出更明智的風險決策，同時將誤報降至最低。Minerva 能夠自動生成監管機構可用的報告，為調查人員節省時間，讓他們能夠專注於分析，而不是繁瑣的文件收集。運用 Minerva 的主動 AML 平台，搶先防範不法資金。